Aktuality

Novinky

DoJ zadržala bitcoiny v hodnote 3.6 miliardy dolárov – čo sa z toho vieme naučiť?

DoJ zadržala bitcoiny v hodnote 3.6 miliardy dolárov – čo sa z toho vieme naučiť

Zatiaľ čo množstvo ľudí stále považuje kryptomeny za finančný „Divoký Západ,“ pravda je, že tento sektor patrí medzi najtransparentnejšie sektory kvôli blockchain technológii a množstvu on-chain analytických spoločností. A to sa opäť potvrdilo aj pred pár dňami, kedy došlo ku uzavretiu ságy okolo Bitfinex hacku.

Základné informácie o hacku

Ku Bitfinex hacku došlo v auguste 2016, kedy sa neznámi hackeri zmocnili takmer 120 000 BTC. V čase daného hacku išlo približne o sumu v hodnote 72 miliónov dolárov, zatiaľ čo v čase zadržania bola hodnota zadržaných bitcoinov na hranici 3.6 miliardy dolárov. Až donedávna sa o hackeroch a rovnako o stratených bitcoinoch nevedelo vôbec nič. Ako však ale bolo oznámené americkým Ministerstvom spravodlivosti (Department of Justice, DoJ), identita hackerov bola odhalená a spolu s tým bolo skonfiškovaných aj viac ako 94 600 BTC, ktoré sú aktuálne v rukách DoJ.

Celkovo išlo o jednu z najväčších finančných konfiškácii v histórii. DoJ bola schopná dostať sa k týmto údajom vďaka tomu, že spätne vysledovala transakcie v hodnote 25 000 BTC z rúk Heather Morgan a jej manžela, Ilya Lichtenstein. Daných 25 000 BTC, ktoré boli ukradnuté práve počas Bitfinex hacku, sa snažila dvojica preprať prostredníctvom rôznych darkweb nástrojov, CoinJoinu či voucherov.

Práve kvôli ich aktivitám a samotnej povahe Bitcoinu bola DoJ schopná vypátrať účty a adresy ľudí zodpovedných za daný hack. Kto presne ale sú daní hackeri?

Kto hackol Bitfinex?

Ilya Lichtenstein sa narodil v Rusku, ale väčšinu svojho života strávil v USA. Je zakladateľom MixRank, spoločnosti, ktorá sa zameriava na customer discovery pre sales tímy po celom svete. Aj napriek tomu, že jeho skúsenosti a pozadie vyzerá byť zaujímavé, Heather Morgan si po zatknutí získala oveľa väčšiu pozornosť.

Heather Morgan je takisto známa aj ako Razzlekhan, čo je takisto aj jej umelecké meno. Práve vďaka jej prítomnosti v online svete na platformách ako Twitter a TikTok si vytvorila pomerne značnú komunitu sledovateľov s ktorými zdieľala svoje myšlienky. Niektoré z nich boli spojené aj s kryptomenami, avšak ich celková správa bola prinajmenšom podivná a to najmä kvôli jej skutkom.

A aj napriek tomu, že skutky týchto dvoch ľudí budú riešené na súde už čoskoro, už teraz si vieme z tohto prípadu zobrať niekoľko záverov, ktoré vedia kryptomenovým investorom pomôcť.

1. Kryptomeny nie sú anonymné

Zatiaľ čo sa nájdu kryptomeny, ktoré sú plne zamerané na anonymitu a súkromie, drvivá väčšina kryptomien nie je anonymná. Napríklad Bitcoin je pseudonymný, čo znamená, že adresa môže byť stále sledovaná naspäť ku jej používateľovi v prípade, že použije KYC nástroje. Investovanie do takéhoto typu kryptomien tak nie je anonymné.

Dnešné zatknutie a najväčšia finančná konfiškácia v histórii ukazuje, že kryptomeny nie sú bezpečným prístavom pre kriminálnikov.
Lisa Monaco, námestníčka generálneho prokurátora

To boli slová Lisy Monaco, námestníčky generálneho prokurátora. Ona takisto poukázala na to, že hackeri sa snažili využiť hneď niekoľko rôznych spôsobov, ako preprať peniaze. No a aj napriek tomu sa im nepodarilo utiecť pred spravodlivosťou.

V kombinácii s rôznymi spoločnosťami ako napríklad Chainalysis, ktoré sa zameriavajú na sledovanie celého tohto sektoru a blockchainov, je stále náročnejšie držať sa v úzadí a to najmä v prípade, že chcete používať kryptomeny na ilegálne transakcie. Samozrejme to je pre kryptomeny iba pozitívne, pretože tento sektor bol niekoľkokrát spájaný s kriminálnikmi a bol označovaný za „criminal-friendly.“ Ako ale toto zatknutie ukázalo, toto už ani zďaleka neplatí.

2. Byť bohatí v kryptomenách nič neznamená

Množstvo ľudí vstúpilo do kryptomenového sveta s jednou vidinou – rýchlo zbohatnúť. Niektorých z nich dokonca nezastaví ani to či to urobia legálne alebo ilegálne. A aj napriek tomu, že sa to v počiatkoch určite dalo, celý sektor sa už posunul vpred. S nástupom rôznych blockchain analytických spoločností, sú ilegálne aktivity pod oveľa väčším drobnohľadom a aj preto to majú hackeri oveľa ťažšie pri snahe zmeniť svoje „virtuálne profity“ z hackov na reálne peniaze.

A aj tento celý prípad je jedným z najlepších prípadov tejto skutočnosti. Heather Morgan a Ilya Lichtenstein mali dokopy totižto viac ako 5 miliárd dolárov avšak nič s nimi nemohli spraviť pretože blockchain analytické spoločnosti a vládne inštitúcie sledovali každý jeden krok tejto dvojice.

3. Not your keys, not your bitcoins

Držanie vašich kryptomien v bezpečí cold storage peňaženky je jedno z najpodstatnejších pravidiel z kryptomenového sveta. V čase, kedy prišlo ku danému hacku (rok 2016), nebolo také jednoduché ukladať svoje kryptomeny bezpečne. Teraz je to ale veľmi jednoduché. Spoločnosti ako Ledger a Trezor ponúkajú rôzne zariadenia, ktoré umožňujú všetkým, aby držali svoje kryptomeny v bezpečí.

Ak tak spravíte, tak sa vám nemôže stať to, čo sa stalo používateľom burzy Bitfinex v čase hacku v roku 2016, kedy prišli o svoje bitcoiny. Ukladanie kryptomien offline na hardware peňaženke je podstatne bezpečnejšie. Kryptomenové porekadlo „Not your keys, not your bitcoins“ je stále veľmi populárne v kryptomenovom svete a to najmä preto, že patrí medzi tie najpravdivejšie, ktoré by mali ľudia v tomto svete mať stále na pamäti.

Záver

Hack Bitfinexu z roku 2016 tak má aj svoje pozitíva, aj negatíva. Aj napriek tomu, že sa väčšia porcia kryptomien pravdepodobne dostane naspäť do rúk ich predošlých majiteľov, DoJ sa nepodarilo dostať sa ku všetkým ukradnutým bitcoinom.

Aj tak sa z tohto prípadu dá čo to naučiť, čo je presne to, čo sa v CRYPTO INVESTMENT snažíme robiť. Vzdelávať ľudí o kryptomenách. Ak by to ale nebolo pre vás dostačujúce, tak sa neváhajte na nás obrátiť a kontaktovať nás tu.

Publikované: 11. marca 2022
Zdieľajte: