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DoJ beschlagnahmte Bitcoins im Wert von 3,6 Milliarden Dollar – was können wir aus diesem Fall lernen?

DoJ beschlagnahmte Bitcoins im Wert von 3,6 Milliarden Dollar - was können wir aus diesem Fall lernen

Während viele Kryptowährungen immer noch als eine Art finanzieller „Wilder Westen“ betrachten, ist dieser Sektor in Wahrheit dank der Blockchain-Technologie und vieler On-Chain-Analyse Unternehmen einer der transparentesten. Das wurde vor ein paar Tagen wieder einmal bewiesen, als die Bitfinex-Hack-Saga endlich ihr Ende erreichte.

Die wichtigsten Informationen über den Hack

Der Bitfinex-Hack passierte im August 2016, als unbekannte Hacker fast 120 000 BTC stohlen. Zum Zeitpunkt des Hacks war dies rund 72 Millionen Dollar wert, wobei der aktuell beschlagnahmte Wert bei über 3,6 Milliarden Dollar liegt. Bis vor kurzem gab es keine Nachrichten über die Hacker oder den Ort, an dem sich die gestohlenen Bitcoins befinden. Wie das US-Justizministerium (DoJ) jedoch kürzlich bekannt gab, wurde die Identität der Hacker aufgedeckt, während fast 94 600 BTC beschlagnahmt wurden und sich in den Händen des DoJ befinden.

Bei den beschlagnahmten Bitcoins handelt es sich um eine der bedeutendsten Finanz Beschlagnahmungen der Geschichte. Das DoJ konnte fast 25 000 BTC zu Heather Morgan und ihrem Ehemann, Ilja Lichtenstein, zurückverfolgen, die sie über verschiedene Tools wie Gutscheine, Coinjoin oder Darknet-Tools zu waschen versuchten.

Aufgrund ihrer Aktivitäten und der Natur von Bitcoin konnte das DoJ die Konten und Adressen, die für den Hack verantwortlich waren, aufspüren. Wer sind also die Hacker?

Wer sind die Hacker?

Ilya Lichtenstein wurde in Russland geboren und hat den größten Teil seines Lebens in den USA verbracht. Er war einer der Gründer von MixRank, einem Unternehmen, das sich auf die Erkennung von Kunden konzentriert um den Verkaufsteams weltweit zu helfen. Während sein Hintergrund interessant zu sein scheint, erlangte Heather Morgan nach der Beschlagnahme viel mehr Aufmerksamkeit.

Heather Morgan ist auch als Razzlekhan bekannt, was ihr Künstlername ist. Durch ihre Online-Präsenz auf Plattformen wie TikTok oder Twitter hat sie sich eine Gemeinschaft von Anhängern geschaffen, mit denen sie ihre Gedanken teilte. Einige von ihnen waren oft mit Kryptowährungen selbst verbunden, aber ihre Botschaft war zumindest beunruhigend, wenn man ihr Handeln betrachtet.

Während die Handlungen dieser beiden Personen vor Gericht beurteilt werden, gibt es bereits einige Schlussfolgerungen und Erkenntnisse, die jeder aus diesem Fall ziehen kann.

1. Kryptowährungen sind nicht anonym

Während einige der Kryptowährungen sicherstellen, dass ihre Datenschutzeinstellungen und Anonymität ein absoluter Grundsatz sind, sind die meisten Kryptowährungen nicht anonym. Bitcoin zum Beispiel ist pseudonym, was bedeutet, dass die Adresse zu einer Person zurückverfolgt werden kann, wenn diese irgendwelche KYC-Tools verwendet, und daher bedeutet eine Investition in Bitcoin nicht, dass man anonym ist.

Die heutigen Verhaftungen und die bisher größte Beschlagnahmung von Finanzmitteln durch die Polizei zeigen, dass Kryptowährungen kein sicherer Ort für Kriminelle sind.

Lisa Monaco, der stellvertretenden Generalstaatsanwältin

Dies waren die Worte von Lisa Monaco, der stellvertretenden Generalstaatsanwältin. Sie wies auch darauf hin, dass die Hacker versuchten, das Geld mit mehreren verschiedenen Mitteln zu waschen. Dennoch konnten sie dank der Arbeit der Strafverfolgungsbehörden gefasst werden.

In Kombination mit verschiedenen Unternehmen wie Chainalysis, die den gesamten Raum und die Blockchains überwachen, wird es immer schwieriger, „aus dem Raster zu fallen“, falls jemand die Kryptowährungen für etwas Illegales nutzen will. Dies ist natürlich eine gute Nachricht für Kryptowährungen, da diesem Bereich schon oft vorgeworfen wurde, „kriminalitäts freundlich“ zu sein. Wie diese Verhaftung zeigt, ist dies nicht mehr der Fall.

2. Kryptoreich zu sein bedeutet nichts

Viele Menschen sind mit einer Vision in die Kryptowährung Branche eingestiegen: schnell reich zu werden. Einige von ihnen kümmern sich vielleicht nicht einmal darum, ob sie es rechtlich oder moralisch richtig machen. Während dies anfangs vielleicht möglich war, hat sich der gesamte Sektor weiterentwickelt. Mit dem Erscheinen von Blockchain-Analyse Unternehmen werden illegale Aktivitäten immer stärker überwacht, und die Hacker haben es immer schwerer, ihre „virtuellen Gewinne“ aus Hacks zu Geld zu machen.

Dieser Fall ist eines der besten Beispiele dafür. Auf dem Papier saßen Heather Morgan und Ilya Lichtenstein auf fast 5 Milliarden Dollar, aber sie waren nicht in der Lage, irgendetwas damit zu tun, ohne dass Blockchain-analytische Unternehmen und staatliche Institutionen es herausfanden.

3. Nicht Ihre Schlüssel, nicht Ihre Bitcoins

Die sichere Aufbewahrung Ihrer privaten Schlüssel ist eine der wichtigsten Regeln in der Welt der Kryptowährungen. Während es im Jahr 2016, als der Hack stattfand, nicht so einfach war, Kryptowährungen sicher aufzubewahren, gibt es heute mehrere sichere Möglichkeiten für jeden. Ledger und Trezor bieten sichere Geräte an, mit denen Sie die Kontrolle über Ihre Kryptowährungen haben.

Im Falle eines Hacks, wie dem von Bitfinex 2016, können die Hacker Ihre Kryptowährungen nicht stehlen, da sie sicher offline auf Ihrem Hardware-Wallet-Gerät gespeichert sind. Das Sprichwort „Nicht Ihre Schlüssel, nicht Ihre Bitcoins“, das in der Kryptowelt sehr beliebt ist, ist immer noch sehr zutreffend, und jeder sollte es im Kopf behalten.

Fazit

Der Bitfinex-Hack hat also einen bittersüßen Beigeschmack. Während der größte Teil der gestohlenen Gelder an die Inhaber zurückgegeben werden konnte, war das Justizministerium nicht in der Lage, alle gestohlenen Bitcoins zu beschlagnahmen.

Nichtsdestotrotz kann auch dieser Fall dazu beitragen, den Menschen mehr über Kryptowährungen beizubringen – etwas, das wir in CRYPTO INVESTMENT jeden Tag versuchen. Wenn Ihnen das nicht reicht und Sie noch Fragen haben, können Sie uns hier kontaktieren.

Veröffentlicht: 11. März 2022
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